“5,000억대 기업형 도박사이트 운영 2개 조직(21명) 검거” > 종합

“5,000억대 기업형 도박사이트 운영 2개 조직(21명) 검거”

 문자메세지 발송업체 설립하여 홍보, 범죄수익으로 화장품 회사 인수

유출된 A카지노 회원정보 등으로 회원 모집

경기지방경찰청(청장 최동해)은 본사와 서버는 해외에 두고, 국내에 홍보팀, 프로그램 개발·관리팀, 서버관리 및 Ddos 공격 대비팀, 자금관리팀, 자금세탁 등을 위한 법인 등 기업형 종합 도박사이트 운영 조직을 갖추고,

필리핀의 카지노 동영상을 생중계하는 수법 등으로 판돈 5,000억대 도박 사이트를 운영한 2개 조직 21명을 검거하여, ‘회장님’으로 불리는 총책 정某(39, 남)씨 등 5명을 구속하고, 16명을 불구속 했다"고 밝혔다.

▲압수품목 사진 및 압수물

이들은 도박사이트 홍보를 위한 문자메세지 발송업체를 설립하였고, 자금세탁 등의 목적으로 화장품 제조·판매업체를 인수하였으며, 텔레마케터를 고용하여 유출된 A카지노 회원정보 등을 활용하여 회원을 모집했다"고 설명했다.

 경찰은 범죄수익으로 확인된 5억여원에 대하여 기소전 몰수․추징보전을 신청하는 등 은닉 자금을 추적중이며, 중국에 도피중인 피의자들에 대하여는 국제공조수사를 진행중에 있다"고 말했다.

피의자들은 본사, 홍보, 프로그램 개발·관리, 자금관리, 자금세탁 등의 조직을 갖추고, 서버를 일본에 설치하여 필리핀 카지노 도박장을 실시간 중계하는 카지노·스포츠 토토·바다이야기 등 종합 도박사이트를 개설하고,

09. 2월 ~ 14. 3월간 피의자들이 설립한 문자메세지 발송업체 ㈜OO시스템 등을 이용하여 회원을 모집한 후, 판돈 5천억원대 도박사이트 운영으로 약 400억 이상의 부당이득을 취하고, 범죄수익으로 화장품 제조·판매업체 ㈜OO를 인수했다"고 밝혔다..

다국적 기업형 종합 도박사이트  중국(본사), 일본(서버), 필리핀(카지노 송출), 한국(홍보, 프로그램 개발, Ddos방어, 자금관리 및 세탁 등)에 조직을 갖추고, 1,512개의 도메인을 수시로 바꿔가며, 카지노·스포츠 토토·바다이야기 등의 서비스를 제공한 기업형 종합 도박사이트 운영해 왔다"고 전했다.

회원모집·관리와 사이트 운영 등을 위하여 문자메세지 발송업체 ㈜○○시스템을 설립(12년 매출 : 26억)하여 운영하였으며, 여성 텔레마케터를 고용하여 유출된 A카지노 회원명단 5만 5천여건 등 총 160여만건의 불법 개인정보를 활용하여 회원모집중이라고 설명했다.

프로그램 개발(전직 IT업계 종사자 권○○ 등 4명), 문자메세지 홍보(전직 문자발송업체 직원 방○○), Ddos 공격 방어(현 IDC업체 대표 허○○) 등 도박사이트 운영에 필요한 분야별 전문가를 해외여행·유흥접대·고수익 보장 등을 미끼로 적극적으로 영입했다.

경쟁업체의 Ddos 공격 등을 방어하기 위해 연 4억원을 투입하여 사이트 관리를 해왔다"고 말했다.

범죄수익을 세탁하여 기업 CEO를 꿈꾼 총책  회장님’으로 불리며 5년간 총 84회에 걸쳐 해외를 드나들며 도박사이트를 운영해 온 총책 정씨는 서울의 50평대 고급 아파트에 거주하며 억대 외제차를 타고 다니는 등 호화생활중이었고,

평소 향수에 관심이 많았던 정씨는 10년 5월경 화장품 회사 ㈜○○를 인수한 후, 운영자금 등으로 18억여원을 투입하여 온라인 매장을 개장하고 TV홈쇼핑 광고를 계획하는 등 정상적인 기업인을 꿈꾸다 검거되었다"고 밝혔다.

대규모 지능적 조직을 동시 검거작전으로 일망타진 본사, 홍보, 프로그램 개발·관리, Ddos방어, 자금관리, 자금세탁 등으로 역할이 분담된 대규모 조직을 동시 검거작전으로 일망타진함으로써 도박사이트 운영조직 실체를 밝혀내고,

범죄수익으로 확인된 계좌 잔액 3억 7천만원과 1억 5천만원 상당의 외제차등에 대하여 기소전 몰수·추징보전을 신청할 예정이며, 추가 은닉 재산 여부에 대하여도 추적중이라고 말했다.

중국에 도피중인 운영관리자 이某(36, 남)씨 등 2명에 대하여는 국제공조수사를 통하여 국외도피사범 집중단속 대상자로 선정하여 검거할 예정이라고 밝혔다.

2014. 4. 7./ 박형구 기자